Servizi di consulenza in compliance anticorruzione
GB Consulting offre un portafoglio integrato di servizi specializzati nei due pilastri della compliance anticorruzione italiana: la norma internazionale ISO 37001:2025 e il D.Lgs. 231/2001. Ogni intervento è progettato su misura sulla dimensione, il settore e il profilo di rischio del cliente.
Sistemi di Gestione Anticorruzione — ISO 37001:2025
La norma ISO 37001:2025 definisce i requisiti per l’implementazione, il mantenimento e il miglioramento continuo di un sistema di gestione anticorruzione (SGPC). GB Consulting supporta le organizzazioni in ogni fase del ciclo di vita del sistema:
- Gap analysis rispetto ai requisiti della norma (versione 2016 e nuova 2025)
- Progettazione e implementazione del sistema documentale (policy, procedure, registri)
- Supporto alla transizione ISO 37001:2016 → 2025
- Audit interni di prima parte e preparazione agli audit di certificazione
- Funzione di Prevenzione della Corruzione (FPC) in outsourcing
- Riesame di Direzione e reportistica al vertice aziendale
D.Lgs. 231/2001 — Modello Organizzativo e Organismo di Vigilanza
Il Decreto Legislativo 231/2001 introduce la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. Un Modello Organizzativo efficace è lo strumento essenziale di prevenzione ed esimente. GB Consulting offre:
- Risk assessment dei reati-presupposto aggiornato al catalogo vigente
- Redazione e aggiornamento del Modello Organizzativo e Gestionale (MOG)
- Progettazione del sistema dei controlli e del Codice Etico
- Ruolo di Organismo di Vigilanza monocratico (OdV)
- Piani di vigilanza periodica e verbali OdV
- Relazioni semestrali e annuali al Consiglio di Amministrazione
- Integrazione operativa tra Modello 231 e sistema ISO 37001
Due Diligence Anticorruzione su Terze Parti
ISO 37001:2025 e le principali normative internazionali richiedono che le organizzazioni verifichino il profilo di integrità di fornitori, partner, agenti e intermediari prima di instaurare rapporti commerciali. Il servizio di due diligence GB Consulting comprende:
- Screening Standard: verifica documentale, analisi reputazionale e valutazione del rischio paese
- Screening Enhanced: approfondimento su soggetti ad alto rischio con analisi open source avanzata
- Redazione del report di due diligence con scoring del rischio e raccomandazioni operative
- Supporto alla definizione della procedura interna di terze parti (vendor risk management)
Formazione Anticorruzione e Compliance
La formazione è un requisito esplicito di ISO 37001:2025 (clausola 7.2) e un presidio fondamentale per costruire una cultura dell’integrità. GB Consulting progetta percorsi formativi personalizzati per ruoli, livelli di rischio e modalità di erogazione. Contenuti disponibili:
- Moduli base su anticorruzione e D.Lgs. 231/2001 per tutto il personale
- Formazione specialistica per figure a rischio elevato (procurement, commerciale, PA relations)
- Sessioni dedicate al CdA, al Top Management e all’OdV
- Whistleblowing e D.Lgs. 24/2023: obblighi, canali e protezione del segnalante
- Formazione per auditor interni ISO 37001
- Modalità: in aula, webinar, e-learning, blended
Audit Interni e Verifiche Ispettive
L’audit interno è un requisito cogente di ISO 37001:2025 (clausola 9.2) e uno strumento di presidio continuo dell’efficacia del sistema. GB Consulting conduce audit documentali e operativi con un approccio strutturato e basato sull’evidenza:
- Audit di prima parte sul sistema di gestione anticorruzione (SGPC)
- Audit su processi sensibili: acquisti, commerciale, relazioni con la PA, HR, tesoreria
- Verifica dell’adeguatezza e dell’efficace applicazione del Modello 231
- Campionamento documentale e interviste strutturate al personale
- Rapporto di audit con rilievi, raccomandazioni e piano di azioni correttive
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